İsrail polisi, Hamas’ın hafta sonu gerçekleştirdiği sürpriz saldırının ardından Hamas’a ait çok sayıda kripto hesabını hızla dondurmaya başladı.
Reuters’ın bir raporuna göre, İsrail polis gücünün Blade 433 siber birimi, Savunma Bakanlığı’nın Ulusal Terörle Mücadele Merkezi (NCH), İsrail Menkul Kıymetler Kurumu (ISA) ve diğer istihbarat birimleri ile işbirliği yaparak Hamas’ın sosyal medya ağları aracılığıyla bağış toplamak için kullandığı çeşitli hesapları dondurdu.
Bir polis açıklamasına göre, “Şüphelere göre, savaşın patlak vermesiyle Hamas terör örgütü, halkı kripto paralarını hesaplarına yatırmaya teşvik eden bir bağış kampanyası başlattı,” dedi. “Polis Siber Birimi ve Savunma Bakanlığı, bu hesapları bulma ve dondurma işlemi için hemen harekete geçti ve Binance kripto borsasının yardımıyla bu paraları devlet hazinesine yönlendirmek amacıyla.”
Binance ile yapılan işbirliği, borsanın kurucularından biri olan Yi He tarafından doğrulandı.
“BM tarafından terörist bir örgüt olarak tanımlanan Hamas,” dedi ve WeChat’te yayınlanan bir açıklamada. “Bu nedenle bankalar ve ticaret platformları da dahil olmak üzere herhangi bir kuruluş, dondurma talepleri konusunda işbirliği yapmak zorunda. Bu, Binance’ın kendi başına karar verebileceği bir şey değil.”
Hamas’ın dondurulan hesaplarının odak noktasının Hamas ve Filistin olmadığını belirtti. “Filistin organize bir hükümete sahip. Hamas yerel bir militan grup. Sivilleri öldürüyorlar; işte sorun bu. Hamas Filistin değil; dondurma, Hamas’a yönelik, Filistin değil,” dedi.
Wall Street Journal’ın bir raporuna göre, saldırıya yol açan bir yıl boyunca Hamas’a bağlı cüzdanlar 41 milyon dolarlık kripto bağış aldı, bu arada Filistin İslam Cihadı ve Lübnanlı müttefikleri Hizbullah 93 milyon dolar aldı.
Haziran ayında Hizbullah’a ait kriptoları ele geçirmek için yapılan operasyonun ardından İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, dijital paraların terör finansmanını durdurma görevini her geçen gün daha karmaşık hale getirdiğini belirtti. “Bu kolay bir görev değil,” dedi.
Temmuz ayında İsrail’in Ulusal Terör Finansmanı Bürosu (NBCTF), Binance’da bulunan 67 müşteri hesabındaki kriptoların ele geçirilmesini talep etti. Bu, Ocak ayında NBCTF’nin, İslam Devleti’nin faaliyetini “engellemek” amacıyla iki Binance hesabını ve içeriğini el koyma raporunu izledi.
Hamas, kripto aracılığıyla ilk kez 2019’da kamuoyundan bağış toplamaya başladı. “Cihat gerçeği, çaba ve enerjinin harcanmasıdır, ve para savaşın omurgasıdır,” diyen al-Qassam Tugayları, o yıl yaklaşık 30,000 dolar bağış alan bir Bitcoin cüzdan adresini içeren bir Telegram gönderisi yayınladı.
Nisan ayında al-Qassam Tugayları, bağışları Bitcoin üzerinden almayı bırakacaklarını ve destekçilerden alternatif yollarla katkıda bulunmalarını istediklerini açıkladı. Değişiklik nedeni olarak “bu para birimi aracılığıyla direnişi desteklemeye çalışan herkese yönelik düşmanlığın arttığını” belirttiler.
Hamas, bağışçıların gizliliğini koruma amacıyla bağış adreslerini yayınlamayı bıraktı çünkü İsrailli ve Amerikalı soruşturucuların işlemleri blok zincir gezginleri aracılığıyla izleme yeteneğine sahipler. Daha sonra kripto adresleri üreten ödeme işlemcilerine döndüler ve bu işlemcilerin bağış sayfalarına gömülü bağlantıları bulunuyor.
Binance’ın hızlı tepkisi, dijital varlıklarla ilgili konularda işbirliği elde etmekte zaman zaman zorlanan yetkililer için memnuniyet verici bir gelişme oldu.
Geçen Kasım ayında, Binance’ın 2018’den beri İran’dan işlemleri işlediğine dair raporlar ortaya çıktı ve bu, ülkenin ABD yaptırımlarını aşmasına ve 8 milyar doların üzerinde işlem yapmasına olanak tanıdığı iddia edildi. Binance, bu iddialara karşı çıkarak İran’daki herkese platformlarına erişimi “engellediklerini” söyledi. Binance, “Uluslararası hukuka uyma konusunda diğer borsalara örnek olma sorumluluğumuz var, ve bu nedenle öyle yapıyoruz,” dedi.
Ocak ayında İsrail’in Ulusal Terör Finansmanı Bürosu (NBCTF), İslam Devleti’nin faaliyetlerini “engellemek” ve “hedeflerini daha fazla ilerletme yeteneğini zayıflatmak” amacıyla iki Binance hesabını ve içeriklerini ele geçirdiklerini açıkladı.
Mart ayında ABD Ticaret Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), Binance’a karşı bir dava açtı ve borsanın düzenleyiciye kaydolma yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve açıklamalarına rağmen ABD’de bulunan kullanıcılara platformunda işlem yapma izni verdiğini iddia etti.
Ve Mayıs ayında, ABD Hazine Bakanlığı, Binance platformundaki bazı kripto cüzdanlarını Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (DPRK) hükümeti tarafından kontrol edildiği tespit edildi ve bu cüzdanların yaptırıma tabi tutulmasını emretti.
